Siria utiliza un laberinto de compañías ficticias para evadir las sanciones contra la élite del régimen de Assad | Desarrollo global

El régimen sirio está creando compañías ficticias en un intento sistemático de evitar sanciones, según documentos oficiales obtenidos por The Guardian.

Los documentos, que no están disponibles públicamente, detallan al menos tres empresas establecidas en Siria el mismo día con el propósito explícito de operar como fachada para comprar acciones y administrar otras empresas.

Muestran vínculos claros entre los propietarios de las nuevas empresas ficticias, el presidente Bashar al-Assad y la élite económicamente poderosa de Siria, incluidos los que están bajo sanción.

Al complicar la estructura de propiedad de las empresas en Siria, se vuelve más difícil desentrañar el papel que desempeñan en el refuerzo de las finanzas del régimen y es más difícil para las potencias extranjeras imponer sanciones de manera efectiva al círculo interno del gobierno.

Muhammad Samer al-Khalil, ministro de economía y comercio de Siria, aconsejó a los inversores extranjeros que «no aparezcan con su nombre real en el mercado local». Fotografía: Louai Beshara/AFP/Getty

En octubre pasado, el ministro de Economía sirio, Muhammad Samer al-Khalil, dijo que «evadir sanciones se ha convertido en una profesión siria», y llamó a los inversores extranjeros reacios a unirse al mercado debido a las sanciones a «no aparecer con su nombre real en el mercado local». ”.

Cada una de las nuevas empresas fantasma, creadas en octubre de 2021 -Trappist, Generous y Super Brandy- es propiedad mayoritaria de un individuo vinculado al régimen sirio a través de una compleja red de relaciones.

Eyad Hamid, investigador principal del Programa de Desarrollo Legal de Siria con sede en Londres, dijo: “Es importante [to continue to track shell companies] porque es parte de la congelación de activos y el drenaje de recursos que el régimen utiliza para violar los derechos humanos en Siria.

Justine Walker, jefa de sanciones globales de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, dijo que los gobiernos no tienen que esperar a que las empresas fachada comiencen a comprar acciones o transferir dinero antes de imponerles sanciones.

«Parte de [sanctions] es asegurar que una empresa no continúe con sus actividades y no pueda establecerse [in the first place],» ella dice.

Uno de los tres propietarios de las nuevas empresas ficticias es Ali Najib Ibrahim, copropietario de Tele Space, una empresa copropietaria de Wafa JSC, que obtuvo la licencia a principios de 2022 para convertirse en el tercer operador de telecomunicaciones más grande del país.

Otro copropietario de Wafa JSC es Yasar Hussein Ibrahim (también conocido como Yasser Hussein Ibrahim), asesor de Assad y jefe de la oficina económica y financiera de la presidencia, y bajo sanciones de EE. UU. y Reino Unido.

Gráfico que muestra las conexiones entre las empresas ficticias y las cifras del régimen de Assad

Las otras dos personalidades propietarias de las nuevas empresas fachada son Rana Ahmad Khalil, de 20 años, y Rita Ahmad Khalil, de 21. Son las hijas de Ahmad Khalil Khalil, quien posee la mitad de Tele Space, en sociedad con Ali Najib Ibrahim.

Ahmad Khalil Khalil también es copropietario de Sanad Protection and Security Services, responsable de proteger los envíos de fosfato ruso desde el centro de Siria hasta el puerto de Tartous.

Su socio en Sanad Protection es Nasser Deeb Deeb, copropietario de Ella Services, y bajo sanciones estadounidenses, con Khodr Ali Taher, un destacado empresario del régimen de Assad.

Se cree que Taher, que también se ha enfrentado a sanciones de los EE. UU., el Reino Unido y la UE por financiar el régimen y su participación en el contrabando y la especulación, está involucrado como contrabandista de captagón, un tipo de anfetamina fabricada localmente.

Una incautación récord de 14 toneladas por parte de la policía italiana de una anfetamina fabricada en Siria conocida como captagon. Según los informes, una figura clave en el régimen de Assad ha sido identificada como narcotraficante. Fotografía: Ciro Fusco/EPA

La red criminal que utiliza el régimen sirio para evadir las sanciones y mantener en funcionamiento la economía ilícita del país está más allá de cualquier actualización de los gobiernos occidentales.

Hamid dijo: «El nuevo [Biden] Las sanciones de la administración han sido muy limitadas y, en cierto modo, no tienen el apetito que tenía la administración anterior para imponer sanciones a las personas en Siria.

Lo mismo ocurre con el gobierno británico, que solo ha anunciado una nueva ronda de sanciones desde que abandonó la UE. Las sanciones se dirigieron a los aliados cercanos de Assad, incluidos Yasar Hussein Ibrahim en 2021 y el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Faisal Mekdad. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU., la agencia de ejecución del Tesoro de EE. UU., también impuso sanciones a Ibrahim y Taher.

Peter Stano, del departamento de asuntos exteriores de la UE, dijo que los acontecimientos en Siria eran monitoreados constantemente.

«[The EU] ha demostrado… que responde a la hora de decidir renovar las sanciones y/o modificar la lista de entidades o personas objetivo en función de los acontecimientos sobre el terreno”, dijo Stano.

La Comisión Europea dijo que pasaría la información publicada por The Guardian a «la autoridad competente pertinente para su evaluación y, si es necesario, una mayor investigación».

La llamada Ley de César de EE. UU., que lleva el nombre de un denunciante de seguridad sirio que documentó el uso de la tortura por parte del régimen de Assad, permite imponer sanciones secundarias a personas y empresas vinculadas al régimen, incluso si no han cometido ningún comportamiento reprobable.

Sin embargo, tales sanciones no se han aplicado desde que la ley entró en vigor a mediados de 2020.

Walker dijo: «Si puedes imaginar cuántas empresas se están creando en Siria, está fuera del ancho de banda de los gobiernos… [therefore] especialistas en investigación [and] Los proveedores de diligencia debida… juegan un papel muy importante.

Hamid agregó: “Debe haber más inversión, investigación y fuentes sobre el terreno para seguir estos cambios en la escena empresarial siria, porque no es un entorno estable, sigue cambiando.

Karam Shaar es director de investigación en el Operations & Policy Center (OPC) y jefe del programa de Siria en el Observatorio de Redes Políticas y Económicas.